지속 가능성
기업 지배 구조의 정교함
그룹은 "기업 거버넌스 개선"을 중요한 관리 문제 중 하나로 위치시킵니다. 우리는 경영 철학의 실천을 통해 지속 가능한 성장을 보장하고 중기에서 장기적으로 기업의 가치를 향상시키기 위해 그룹 전체에서 효과적인 거버넌스 시스템을 수립하여 경영진의 투명성과 공정성을 보장하기 위해 노력할 것이며, 주주 및 투자자와의 대화를 더욱 발전시킬 것입니다.
표시기
이사회 구성
| 표시기 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 사내 | 남성 | 人 | 6 | 5 | 5 |
| 여성 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 人 | 6 | 5 | 5 | ||
| 외부 (독립) | 남성 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
| 여성 | 人 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 人 | 3 | 4 | 4 | ||
| Total | 人 | 9 | 9 | 9 | ||
| 독립 외부 이사 비율 | % | 33.3 | 44.4 | 44.4 | ||
| 여성 감독의 비율 | % | 0.0 | 11.1 | 11.1 | ||
회의 및 출석률
| 표시기 | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 | 이벤트 수 | 回 | 17 | 16 | 16 |
| 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 감사 및 감독위원회 | 이벤트 수 | 回 | 14 | 16 | 18 |
| 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
기업 거버넌스 정책
그룹은 기업 거버넌스 코드의 목적과 정신을 고려하여 기업 지배 구조에 관한 기본 정책을 수립했습니다. 자세한 내용은 참조하십시오."Riken Technos Group 기업 거버넌스 정책"를 참조하십시오.
기업 거버넌스 보고서
우리는 도쿄 증권 거래소에 "기업 거버넌스에 대한 보고서"를 제출했습니다. 자세한 내용은 기업 거버넌스 보고서를 참조하십시오.
기업 거버넌스 시스템 다이어그램
기업 거버넌스 시스템 개요
| 컨퍼런스 이름 | 이벤트 수 (2023) |
세부 사항 |
|---|---|---|
| 이사회 | 16 Times |
회원 : 3 명의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외), 감사 및 감독위원회 위원 인 4 명의 이사 회사의 3 분의 1 이상이 외부 이사로 독립적이며 투명성과 건전한 관리를 보장합니다. 또한, 전체 이사회의 지식, 경험 및 능력의 균형을 고려하여 다양성을 보장하며 심의를 장려하면서 적절한 규모와 구조를 갖도록 임명했습니다. [2023 년 논의 할 주요 문제] |
| 관리크레이지 슬롯 주소 | 12 Times |
회원 : 모든 임원 : 모든 감사 및 감독위원회 회원 모든 임원으로 구성되어 있지만 외부 이사는 경영 감독의 관점에서 참석하여 필요에 따라 의견을 표현합니다. 이사회 회의 전에 매달 개최되며 이사회에 제출 된 사안의 사전 지학 외에도 이사회에 위임 된 중요한 사업 처형을 심의하고 결정합니다. |
| 지속 가능성위원회 | 6 번 |
회원 : 모든 임원 : 모든 감사 및 감독위원회 회원 관리크레이지 슬롯 주소의 구성원 인 모든 임원으로 구성된 외부 이사도 관찰자로 참여합니다. 관리의 리더십을 통해 우리는 경영 결정을 내릴 수있는 조직 구조와 속도를 강조하는 정책을 확립했습니다. |
| 위험 및 규정 준수크레이지 슬롯 주소 | 3 번 |
회원 : 모든 임원 : 모든 감사 및 감독위원회 회원 관리크레이지 슬롯 주소의 구성원 인 모든 임원들에 의해 구성된 외부 이사도 관찰자로 참여합니다. 일반적으로 행사는 반년 동안 한 번 개최되며 활동은 이사회에 적절하게보고됩니다. |
| 감사 및 감독위원회 | 18 Times |
회원 : 4 명의 감사 및 감독위원회 위원 (그 중 3 명의 독립적 인 이사) 한 사람은 독립적 인 외부 이사로 구성된 대다수의 개인으로 임명되었으며 금융 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다. 또한 풀 타임 감사 및 감독위원회 위원을 선택함으로써 회사 내에서 정보를 신속하게 수집하고 외부 이사와 친밀하게 정보를 공유합니다. |
| 지명크레이지 슬롯 주소/보수크레이지 슬롯 주소 | 각각 3 번 |
회원 : CEO 임원, 선임 경영진, 3 독립 외부 이사 위원회는위원회에 여러 내부 이사를 포함시켜 자신의 기술 상태를 고려하여 논의를 실질적으로 만들기 위해 노력하고 있으며,이 감독의 대다수를 독립적 인 외부 이사로 조직하여 지명 및 보수에 관한 프로세스 및 내용의 투명성 및 객관성을 보장합니다. 또한, 의장은위원회 위원의 상호 선거를 통해 독립적 인 외부 이사로부터 선정됩니다. [2023 년 논의 할 주요 문제] |
| 외부 이사회 | 3 번 |
회원 : 모든 독립 이사 관리 조언으로 역할을하며 일반 경영진을 감독하며 이해 상충을 감독하며 이사회의 이해 관계자의 의견을 반영하는 역할을합니다. 독립 외부 이사는 회사가 설정 한 외부 이사의 독립 표준에 따라※33688_33845 *외부 이사의 독립 표준은 "Riken Technos Group Corporate Governance Policy"에 명시되어 있습니다. |
효율성 평가크레이지 슬롯 주소
이사회의 기능을 개선하기 위해 매년 효과의 효과를 평가하고 분석합니다.
2023의 1 차 평가 항목
① 회사 전체 위험 관리의 내부 통제 및 발전
② 주주 및 투자자와의 관계
③ 지속 가능성과 관련된 문제를 해결하기위한 이니셔티브 홍보
2023의 문제 및 이니셔티브 (결과)
| 2023에 대한 문제 | 회계 연도 2023 년 이니셔티브 결과 |
|---|---|
| 그룹 제어의 효과 강화 |
CEO를 포함한 임원은 국내 및 해외에 통합 자회사를 방문하고 실제 상황을 이해하고 각 회사의 직접적인 지침을 제공함으로써 그룹 통제를 강화했습니다. 또한 해외 자회사의 중기 관리 계획에 대한 통합 자회사 정보 공유 회의 및 진행 상황에 대한 진행 세션을 통해 회사의 경영진 및 통합 자회사 관리 관리 팀은 문제의 인식을 공유 할 수있었습니다. |
| 주주 및 투자자와의 대화 향상 |
통합 보고서를 발행하고, 증권 보고서에 지속 가능성 정보를 나열하고, 주가 및 자본 비용을 의식하는 관리를 실현하기위한 조치를 공개함으로써 재무 및 비재무 정보의 공개가 확대되었습니다. 또한 SR 인터뷰에서 얻은 투자자의 의견은 경영위원회와 이사회에서보고하고 논의되었으며 다양한 조치에 반영되었으며 주주 및 투자자와의 건설적인 대화가 진행되었습니다. |
| 지속 가능성 문제의 출석 |
인적 자본 및 인권 이니셔티브에 대한 지침으로서, 우리는 "인적 자원 개발 정책", "내부 환경 개발 정책"및 "인권 정책"을 공식화했습니다. 또한, 회사는 중대성 KPI의 진행 상황에 관한 지속 가능성위원회로부터 적절한 보고서를 받았으며 지속 가능성 문제를 해결하기위한 적절한 노력을 제공했습니다. |
2024 (계획)에 대한 이니셔티브 (계획)
| 2024에 대한 문제 | 회계 연도를위한 노력 계획 2024 |
|---|---|
| 주주 및 투자자와의 대화 향상 |
크레이지 슬롯 주소는 공개 내용을 계속 검토하고 재무 및 비 재정적 인 새로운 정보의 공개와 같은 건설적인 대화를 더욱 촉진하려는 노력에 대해 논의 할 것입니다. 또한 대화를 통해 얻은 의견은 회사의 내부 구조에 계속 적절하게 반영 될 것입니다. |
| 인적 자본 관리 홍보 |
다음 중기 관리 계획을 주시하면 관리 전략과 함께 토론을 진행할 것입니다. |
| 비즈니스 포트폴리오 구조 조정 |
우리는 저명한 비즈니스 검토를 포함한 문제를 계속 논의 할 것이며, 중간 정도에서 장기적인 관점에서 관리 리소스 할당을 감독 할 것입니다. |
장교 보수
기본 정책
이사에 대한 보수 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사는 제외)는 각 회계 연도의 성과를 개선하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 높이고 주주와 가치를 공유 할 수 있도록 동기를 부여하며, 자신의 위치 및 책임에 따라 적절한 수준의 보상을 제공하는 보상 시스템입니다. 이러한 결정을 내릴 때, 우리는 객관성과 투명성을 보장하기 위해 대다수의 독립적 인 외부 이사들이 조직하는 보상위원회의 의견을 존중합니다.
임원 보상 작곡
이사에 대한 보수 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사는 제외)는 행정 급여 및 감독 급여로 구성되며, 집행 급여는 고정식 기본 보수 (화폐) 및 성과 연계 보너스 (화폐 및 주식 혜택) 및 감독 급여는 고정 된 기본 송금 (고정 송금)입니다. 감사 및 감독위원회 위원 인 이사에 대한 보수는 고정 보수 (기본 보수) 및 성과와 관련이없는 고정 주식 혜택만으로 구성됩니다.
보상 감소 및 반환 정책 (Mars Clawback clause)
물질적 오류 또는 심각한 회계 사기가 발생하는 경우 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외) 법률, 규정, 설립 기사 등을 위반하거나 보상이 반환되도록 요청할 수 있습니다. 이사회는 보상위원회와 상담하고 축소 또는 반환을 요청한 특정 금액을 결정하며 보고서의 결과를 기리기 위해 결정됩니다.
임원 보상 프로세스 결정
이사에 대한 보상 금액을 결정할 때 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외), 이사회는 독립적 인 외부 이사가 조직 한 대부분의 보상위원회와 상담하고 보고서의 결과를 존중합니다. 감사 및 감독위원회 위원 인 이사에 대한 보수는 일반 주주 회의에서 결의로 설정된 한도 내에서 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 상담을 통해 결정됩니다.
임원 보수 시스템
2023의 총 보수 금액 등
| 액터 카테고리 | 총 보상 금액 등 (1,000 엔) | 보상 유형 등의 총 금액 (1,000 엔) | 적격 장교 수 (이름) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보상 | 성능 연결 보상 (보너스) | 고정 주식 혜택 | ||||
| 기본 보상 | Gold | 주식 혜택 | ||||
| 이사 (감사 및 감독위원회 회원 제외) (외부 이사 제외) | 198,488 | 116,219 | 51,789 | 15,318 | 15,161 | 4 |
| 이사 (감사 및 감독위원회 위원) (외부 이사 제외) | 17,691 | 16,200 | - | - | 1,491 | 1 |
| 외부 이사 (감사 및 감독위원회 회원) | 39,313 | 36,000 | - | - | 3,313 | 4 | Total | 255,492 | 168,419 | 51,789 | 15,318 | 19,966 | 9 |
승계 계획 (승계 계획)
우리는 후보 경영진을위한 인재 풀을 확보하기위한 승계 계획 (승계 계획)을 공식화했습니다. 관리 철학 및 관리 정책에 따라 이사회와 지명위원회는 후보 운영에 계속 적극적으로 역할을 수행하고 정기적 인 감독을 제공하여 잠재적 인 후임자의 개발이 충분한 시간과 자원으로 계획된 방식으로 수행 될 것입니다.
주주 및 투자자와의 대화
회사는 주주 및 투자자와 건설적인 대화를 보장하기 위해 기관 투자자 및 개인 인터뷰를위한 재무 결과 및 관리 개요 브리핑을 포함한 다양한 이니셔티브를 취하고 있습니다.
주주와의 대화에 관한 정책 (요약)
・ 경영 계획을 담당하는 임원은 주주와의 모든 대화를 감독합니다.
・ 주주들과의 대화에서 기본 원칙은 합리적으로, 사장 및 관련 임원을 포함한 회사의 임원 및 임원을 포함한 이사들이 주주들과 직접 참여할 것입니다. 또한, 선도적 인 독립 이사를 설립함으로써, 크레이지 슬롯 주소는 인터뷰에서 주주들의 소원과 주요 문제에 적절하게 대응할 수있는 시스템을 설립 할 것입니다.
・ 대화 중에 얻은 의견은 이사회, 경영 회의 등에보고되며 정보는 관련 부서에서 공유하고 사용합니다.
2023 년 대화 결과
대화 피드백 상태
주주 및 투자자와의 대화 중에 얻은 의견은 경영 회의 및 이사회 회의에서 적절하게보고되며 정보는 관련 부서간에 공유되며 기업 활동에 적절하고 효과적으로 반영됩니다. 우리는이 이니셔티브를 계속 진행하고 회사 가치를 더욱 향상시키기 위해 노력할 것입니다.
정책 보유
정책에서 보유한 주식과 마찬가지로, 이사회는 주식이 주주의 지분 비용과 일치하는지 또는 보유함으로써 혜택을 받고 있는지 여부를 구체적으로 조사 할 것이며, 정책에서 보유한 주식의 잔액을 계속 통합 순 자산의 10% 미만으로 줄일 것입니다. 감소를 통해 생성 된 현금은 성장 투자에 사용될 것이며, 주주 수익으로 지시 될 것입니다.
2023 회계 연도에 통합 자회사의 지분을 포함한 개별 주식의 적합성을 확인하는 것 외에도 자본 정책을 포함한 포괄적 인 검증을 수행했으며 회사가 보유한 34 개 주식의 전부 또는 일부 또는 일부를 판매했습니다. 판매에서 얻은 모든 자금은 재무부의 인수에 자금을 지원하는 데 사용되었습니다.
