지속 가능성
정교한 기업 거버넌스
Riken Technos Group은“정교한 기업 거버넌스”를 주요 관리 문제로 위치시킵니다. 우리는 그룹 전반에 걸쳐 효과적인 거버넌스 메커니즘을 확립하고 관리 투명성과 공정성을 유지하여 지속 가능한 성장을 달성하고 경영 철학의“Riken Technos Way”의 구현을 통해 중간 정도의 기간 동안 기업 가치를 향상시키기 위해 노력할 것입니다. 동시에, 우리는 주주 및 투자자와 대화를 더욱 발전시킬 것입니다.
지표
이사회 구성
| 지표 | Unit | FY2021 | FY2022 | FY2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감독 | 내부 감독 | 남성 | People | 6 | 5 | 5 |
| 여성 | People | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | People | 6 | 5 | 5 | ||
| 독립 외부 감독 | 남성 | People | 3 | 3 | 3 | |
| 여성 | People | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | People | 3 | 4 | 4 | ||
| 완전히 | People | 9 | 9 | 9 | ||
| 독립적 인 외부 감독의 비율 | % | 33.3 | 44.4 | 44.4 | ||
| 여성 감독의 비율 | % | 0.0 | 11.1 | 11.1 | ||
주요 회의 및 출석 수
| 지표 | Unit | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 회의 | 회의 수 | Times | 17 | 16 | 16 |
| 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 감사 및 감독위원회 | 회의 수 | Times | 14 | 16 | 18 |
| 평균 출석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
기업 거버넌스 정책
Riken Technos Group은 기업 거버넌스 코드의 목적과 정신에 따라 기업 지배 구조에 대한 기본 정책을 제시합니다. 자세한 정보는 아래 PDF 파일에서 확인할 수 있습니다.
Riken Technos Group 기업 거버넌스 정책
기업 거버넌스 보고서
카지노 슬롯 머신 전략는 기업 지배 구조에 관한 보고서를 도쿄 증권 거래소에 제출했습니다. 자세한 정보는 아래 PDF 파일에서 확인할 수 있습니다.
기업 거버넌스 구조
기업 거버넌스 시스템 개요
| 회의 이름 | 회의 수 (FY2023) | 세부 사항 |
|---|---|---|
| 이사회 | 16 |
회원 : 3 명의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외), 감사 및 감독위원회 위원 인 4 명의 이사 관리 투명성과 건전성을 보장하기 위해 이사의 3 분의 1 이상은 외부 이사의 독립적입니다. 또한 이사회가 이사회의 지식, 경험 및 기능에서 이사회의 전반적인 균형과 같은 요인을 고려한 적절한 규모와 구성을 갖도록 이사가 임명됩니다. 다양성 유지; 심의 감염. [FY2023에서 고의적 인 주요 문제] |
| 관리위원회 | 12 |
회원 : 모든 임원 관리위원회는 모든 임원으로 구성됩니다. 외부 이사는 또한 경영 감독의 관점에서 회의에 참석하고 필요에 따라 의견을 진술합니다. 또한, 회의는 매월 이사회 회의에 앞서 이사회에 의해 이사회가 이사회에 제기 될뿐만 아니라 이사회에 의해 의도적으로 의도적으로 의도적으로 문제를 해결하고 이사회에 의해 권한을 위임 한 중요한 과제의 집행을 결정하기 위해 개최됩니다. |
| 지속 가능성위원회 | 6 |
회원 : 모든 임원 Sustainability Committee는 외부 이사가 관찰자로 참여하는 관리위원회의 구성원 인 모든 임원으로 구성됩니다. 고위 경영진이 이끄는 우리는 신속한 경영 의사 결정 및 조치 구현을 가능하게하는 조직 구조를 확립했습니다. Sustainability Committee는 지속 가능성 분야의 Riken Technos Group이 우선 순위로 수행 할 주요 문제 (물질성 주제)를 식별하고 검토하고, 식별 된 주요 문제에 대한 대응 정책 및 목표를 승인하고 해외의 진행 상황을 평가합니다. 또한 회사 전체의 지속 가능성 관련 교육 및 지속 가능성을 확산시키기위한 활동을 장려합니다. |
| 위험 및 규정 준수위원회 | 3 |
회원 : 모든 임원 Risk & Compliance Committee는 관리위원회의 구성원 인 모든 임원으로 구성되며 외부 이사는 관찰자로 참여합니다. 원칙적으로 회의는 6 개월마다 한 번씩 개최되며위원회 활동에 대한 세부 사항은 이사회에 적절하게보고됩니다. 그룹의 전반적인 위험을 목록, 분석 및 평가하는 것 외에도위원회는 중요한 위험을 이해하고 우선 순위로 처리 할 위험을 식별하며 이러한 위험에 대한 대책을 공식화합니다. 또한,위원회는 6 개월마다 위험 대책의 진행 상황을 확인하고, 수정하고, 관련 부서에 필요에 따라 개선을 수행하도록 지시하는 등 그룹 전체에 대한 포괄적 인 위험 관리를 수행합니다. |
| 감사 및 감독위원회 | 18 |
회원 : 4 명의 감사 및 감독위원회 위원 (그 중 3 명은 이사 외부 이사) 감사 및 감독위원회의 절반 이상이 외부 이사로 독립적이며, 최소한 한 명의 회원이 재무 및 회계와 관련된 전문 지식을 고려했습니다. 또한, 풀 타임 감사 및 감독위원회 위원은 회사 내에서 신속한 정보 수집을 수행하고 외부 이사와 긴밀한 정보를 공유하도록 임명되었습니다. |
| 지명위원회/ 보상위원회 |
각 3 |
회원 : 사장 겸 CEO, 선임 관리 임원 및 3 명의 독립 이사) 두위원회 모두 여러 내부 이사를 회원으로 포함시켜 토론을 입증하려고합니다 [FY2023에서 고의적 인 주요 문제] |
| 외부 이사 이사회 | 3 |
회원 : 모든 독립적 인 이사 독립 외부 이사는 관리에 관한 적극적인 조언, 일반적인 경영 감독 및 이해 상충에 관한 감독뿐만 아니라 이사회 회의에서 이해 관계자의 의견을 반영하는 역할을 수행합니다. *외부 이사의 독립 표준은 Riken Technos Group 기업 거버넌스 정책에 정의되어 있습니다. |
이사회의 효율성 평가
이사회의 기능을 향상시키기 위해 매년 그 효과에 대한 평가 및 분석을 수행합니다.
2023 회계 연도의 핵심 평가 지점
1. 내부 통제 및 회사 전체 위험 관리의 발전
2. 주주 및 투자자와의 관계
3. 지속 가능성 문제를 해결하기위한 이니셔티브 홍보
FY2023의 문제 및 이니셔티브 (실제)
| FY2023에 대한 문제 | FY2023에 대한 실제 이니셔티브 |
|---|---|
| 그룹 제어의 효과 향상 |
대표 이사를 포함한 임원은 일본과 해외의 통합 자회사를 방문하여 각 회사의 실제 상황을 파악하고 그룹의 통제를 강화하기위한 직접적인 지침을 제공합니다. 또한 해외 자회사를위한 중기 사업 계획의 진행에 대한 통합 자회사 및 브리핑 세션을위한 정보 공유 회의를 보유함으로써 회사 관리와 연결 자회사의 관리 사이에 문제가 확인되고 공유되었습니다. |
| 주주 및 투자자와의 대화 향상 |
우리는 통합 보고서를 게시하고, 지속 가능성 정보를 연간 증권 보고서에 통합하고, 주가 및 자본 비용에 중점을 둔 관리를 달성하기위한 조치를 공개함으로써 재무 및 비재무 공개를 확대했습니다. 또한 주주 및 투자자와 건설적인 대화에 대한 접근 방식이 발전했습니다. SR 회의에서 얻은 투자자들의 의견은 경영위원회와 이사회에서보고하고 심의 한 후 다양한 조치에 반영되었습니다. |
| 지속 가능성 문제 해결 |
인적 자본 및 인권 이니셔티브에 대한 지침으로서, 우리는 인적 자원 개발 정책, 내부 환경 개발 정책 및 인권 정책을 공식화했습니다. 또한, 우리는 지속 가능성위원회의 중요성에 대한 KPI의 진행 상황에 대한 보고서를 받음으로써 지속 가능성과 관련된 문제를 해결하려는 노력을 적절하게 감독했습니다. |
FY2024의 문제 및 이니셔티브 (계획)
| FY2024에 대한 문제 | FY2024에 대한 계획된 이니셔티브 |
|---|---|
| 주주 및 투자자와의 대화 |
카지노 슬롯 머신 전략는 재무 및 비 재무 측면에서 새로운 정보의 공개를 포함하여 건설적인 대화를 더욱 촉진하기 위해 공개 내용 및 토론 이니셔티브를 계속 검토 할 것입니다. 또한, 카지노 슬롯 머신 전략는 내부 구조에서 대화를 통해 얻은 의견을 계속 적절하게 반영 할 것입니다. |
| 인적 자본 관리 홍보 |
카지노 슬롯 머신 전략는 다음 중기 사업 계획을 향한 경영 전략과 함께 토론을 구매할 것입니다. |
| 비즈니스 포트폴리오의 절실 |
저급 비즈니스 검토를 포함하여 토론이 촉진 될 것이며, 관리 자원의 할당은 중간 장기 관점에서 감독 될 것입니다. |
이사 보상
기본 정책
이사의 보상 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)은 각 회계 연도의 성과를 개선하고 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키는 동기 역할을합니다. 또한, 주주와 가치를 공유 할 수있는 보상 시스템으로서, 적절한 보상 수준은 위치와 책임에 따라 설정됩니다. 이러한 수준을 결정할 때 객관적이고 투명성을 보장하기 위해, 회원의 절반 이상이 외부 이사 인 독립적 인 보상위원회의 의견에 대한 존중이 나타납니다.
이사 보상 구성
이사 보상 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외)은 임원 보상 및 감독 보상으로 구성됩니다. 임원 보상은 고정 된 양의 기본 보상 (현금) 및 보너스로 성과 연결 보상 (현금 및 주식 혜택)으로 구성됩니다. 감독 보상은 고정 된 양의 기본 보상 (현금)과 고정 된 금액의 주식 혜택으로 구성됩니다.
감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 보상은 성과와 관련이없는 고정 된 보상 만 포함하고 (기본 보상), 주식의 고정 할당
보상 금액을 줄이고 상환하는 정책 (Malus and Clawback Provision)
재무 제표 또는 자료 회계 불규칙성에 중요한 오류가있는 경우, 이사 (감사 및 감독위원회위원회 위원으로 일하는 이사 제외) 법률, 규정 또는 법인 등을 위반하는 경우, 보상 금액 또는 보상 금액의 감소를 요구할 수 있어야합니다.
요구 된 감소 또는 상환의 특정 금액은 보상위원회와 협의 한 후 이사회가 그러한 보고서의 결과와 관련하여 결정됩니다.
이사 보상 결정 프로세스
이사에 대한 보상 금액을 결정할 때 (감사 및 감독위원회 위원 인 이사 제외), 이사회는 회원의 절반 이상이 외부 이사 인 독립적 인 보상위원회를 고려합니다. 그런 다음위원회의 답변과 관련하여 결정이 내려집니다.
감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 보상은 주주 총회에서 해결 된 금액 내에서 감사 및 감독위원회 위원 인 이사의 심의를 통해 결정됩니다.
감독 보상 시스템
FY2023의 총 보상 금액 등
| 감독 분류 | 총액의 총액 등 (수천 엔) | 보상 유형 등의 총 금액 (수천 엔) | 해당 이사 수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정 보상 | 성능 연결 보상 (보너스) | 고정 주식 혜택 | ||||
| 기본 보상 | 현금 | 주식 혜택 | ||||
| 감사 및 감독위원회 위원이 아닌 이사 (외부 이사 제외) | 198,488 | 116,219 | 51,789 | 15,318 | 15,161 | 4 |
| 감사 및 감독위원회 위원 인 이사 (외부 이사 제외) | 17,691 | 16,200 | - | - | 1,491 | 1 |
| 외부 이사 (감사 및 감독위원회 회원) | 39,313 | 36,000 | - | - | 3,313 | 4 | Total | 255,492 | 168,419 | 51,789 | 15,318 | 19,966 | 9 |
승계 계획
우리는 관리 후보 그룹을위한 인적 자원 풀을 확보하기위한 성공 계획을 수립합니다. 우리의 기업 철학, 관리 정책 및 기타 요인을 고려하여 경영 후보자의 개발이 적절한 시간과 자원으로 체계적으로 수행되도록 이사회와 지명위원회는 계획의 구현에 개입하고 정기적 인 감독을 수행하기 위해 계속 주도 할 것입니다.
주주 및 투자자와의 대화
회사는 재무 및 관리 결과 브리핑 및 개별 인터뷰를 포함하여 다양한 이니셔티브를 취합니다
주주와 투자자와 건설적인 대화를 할 수 있도록 기관 투자자.
주주와의 대화에 관한 정책 (요약)
● 기업 계획을 담당하는 임원은 주주 대화와 관련된 모든 문제를 감독합니다.
● 주주와의 대화에 대한 회사의 기본 접근 방식은 사장 및 관련 임원을 포함한 고위 경영진 및 외부 이사를 포함한 이사가 주주와의 대화에 참석하고 주주와 직접 대화하는 것입니다. 또한 회사는 1 차 독립 이사의 임명을 통해 주주의 소원과 인터뷰에 대한 관심의 주요 문제를 정확하게 해결할 수 있도록 시스템을 설립 할 것입니다.
● 대화를 통해 얻은 주주들의 의견은 이사회, 관리위원회 등에 적절하게보고되며 정보를 관련 부서에서 공유하고 활용할 것입니다.
FY2023의 대화 (실제)
피드백 상태
주주 및 투자자와의 대화를 통해 얻은 의견은 관리위원회 및 이사회 회의에서 적절한 것으로보고되며, 그러한 정보는 관련 부서간에 공유되며 기업 활동에 적절하고 효과적으로 통합됩니다. 우리는 기업 가치를 더욱 향상시키기 위해 위의 이니셔티브에 중점을 두면서 주주 및 투자자와 대화에 계속 적극적으로 참여할 것입니다.
주식의 전략적 지분
전략적 보유 주식과 관련하여, 회사는 이사회가 매년 매년 주식 비용과 보유의 이점을 포함하여 각 회사의 주식을 보유하는 합리성을 매년 검토하고, 전략적 보유 주식의 비율을 즉시 연결하는 순 자산의 10% 미만에 도달해야합니다. 감소에 의해 생성 된 현금은 주로 성장 투자 및 주주 수익에도 사용될 것이며, 이런 식으로 우리는 미래에 중기에서 장기적으로 성장을 가속화 할 것입니다.
FY2023에서, 통합 자회사가 보유한 개별 주식 보유의 적절성을 조사하는 것 외에도 자본 정책을 포함한 포괄적 인 시험을 실시했으며 회사가 보유한 34 건의 24 건 중 일부 또는 일부를 판매했습니다. 판매의 모든 수익금은 보물 재고의 인수에 자금을 지원하는 데 사용되었습니다.
